4 femmes devenues des crypto-fraudeuses notoires

Ruja Ignatova, autoproclamée « CryptoQueen », a cofondé OneCoin avec Karl Sebastian Greenwood en 2014 à Sofia, en Bulgarie, créant l’un des plus grands systèmes de Ponzi de l’histoire des crypto-monnaies. Alors que Greenwood risque une peine de 20 ans de prison, elle est actuellement en détention La liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, avec une prime de 5 millions de dollars offerte par le gouvernement américain pour obtenir des informations pouvant conduire à son arrestation ou à sa condamnation.

Citoyenne allemande née en Bulgarie et diplômée d’Oxford, Ignatova a escroqué des investisseurs d’un montant stupéfiant de 4,5 milliards de dollars grâce à sa cryptomonnaie frauduleuse, OneCoin. La BBC a produit un documentaire à son sujet, qui révélait qu’elle avait fui l’aéroport de Sofia en 2017, soi-disant à destination d’un événement à Lisbonne. Au lieu de ce qui est elle a embarqué sur un vol pour Athènes et n’a plus été revue.

Depuis sa disparition, de nombreuses théories ont émergé sur son sort, avec des soupçons selon lesquels un trafiquant de drogue pourrait l’avoir assassinée.

Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et ex-petite amie du fondateur de FTX en disgrâce Sam Bankman-Fried (également connu sous le nom de SBF), est reconnu coupable d’avoir commis une fraude financière. Le mois dernier, le tribunal l’a condamnée à 24 mois de prison.

Ellison, 29 ans, a plaidé coupable de sept chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude sur les matières premières, une fraude sur les valeurs mobilières et un blanchiment d’argent. Diplômée de l’université de Stanford et fille de professeurs du MIT, elle a été le témoin principal de l’accusation contre Sam Bankman-Fried, le dirigeant tombé en disgrâce du secteur des cryptomonnaies.

SBF était condamné pour fraude et le vol d’environ 8 milliards de dollars de fonds de clients Effondrement spectaculaire de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX. Il a été condamné à 25 ans de prison en mars.

Heather Morgan était arrêtée aux côtés de son mari, Ilya Lichtenstein, à New York en février 2022 pour blanchiment d’argent lié au piratage de 2016 et au vol d’environ 120 000 Bitcoins sur la place d’échange de cryptomonnaies Bitfinex. Les autorités américaines ont saisi environ 95 000 Bitcoins volés dans des portefeuilles de cryptomonnaies, d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars à l’époque. Depuis leurs arrestations, le gouvernement a également confisqué 475 millions de dollars supplémentaires liés au piratage.

Alors que Lichtenstein est actuellement assigné à résidence, Morgan reste en liberté sous caution et aurait assisté à la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, susciter des questions parmi les participants. Elle a plaidé coupable l’année dernière, et risque jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 250 000 $. Depuis, elle attend sa condamnation, prévue pour le 8 novembre 2024.

Jian Wen, 42 ans, a été reconnu coupable de blanchiment de bitcoins dans le cadre d’une fraude de 6 milliards de dollars en Chine et a étécondamné à six ans et huit mois en prison plus tôt cette année. Lors d’une opération importante en 2018, la police au Royaume-Uni a saisi plus de 1,7 milliard de livres livres (environ 2,2 milliards de dollars) de Bitcoin lié à la fraude présumée.

Elle a été accusée d’avoir blanchi le produit de cette fraude en convertissant les Bitcoins en espèces et en utilisant les fonds pour acheter des propriétés, des bijoux et d’autres articles de luxe. Malgré son implication, l’ancienne employée de la restauration à emporter a affirmé qu’elle ne gérait qu’un portefeuille Bitcoin pour le compte de son patron et a affirmé qu’elle n’était pas au courant de l’origine illicite des fonds, insistant sur le fait qu’elle agissait uniquement pour le bien-être de son fils.